Milioni dokumenata i 2,6 terabajta informacija procurilo je iz baze jedne od najvećih advokatskih firmi sa Paname, “Mosak Fonseka”, koji otkrivaju kako bogataši peru novac, što je jedno od najvećih curenja informacija u istoriji, veće od "Vikiliksa" i otkrića Edvarda Snoudena.
Dokumenti pokazuju kako je firma "Mosak Fonseka" decenijama nekažnjeno pomagala klijentima da peru novac i izbjegavaju poreze. Među njima su predsednici Rusije Vladimir Putin, Ukrajine Petro Porošenko, Argentine Maurisio Makri, otac premijera Velike Britanije Dejvida Kamerona i mnogi drugi.
Među prvima je na objave reagovao portparol ruskog predjsednika, Dmitrij Peskov koji je rekao da je "glavna meta" u curenju podataka iz afere "Panama papers" ruski predsjednik, ali da on nije umiješan u bilo kakve nazakonite radnje, te tvrdi da je cilj objavljivanja da se utiče na stabilnost Rusije i parlamentarne izbore zakazane za septembar.
Britanska vlada tražila je u ponedjeljak kopiju procurjelih podataka da bi mogla da ispita informacije i djeluje u slučaju bilo kakvog izbjegavanja plaćanja poreza.
Francuski predsednik Fransoa Oland izjavio je da su otkrića o potencijalnoj utaji poreza dobra vijest koja će poboljšati njihovu naplatu.
"Uvjeravam vas da će biti provedene istrage o svim informacijama koje se pojave", rekao je Oland tokom posjete jednoj kompaniji u predgrađu Pariza.
Dokumente, nazvane "Panama Papers", nabavio je nemački list "Zidojče Cajtung" i podijelio ih sa Međunarodnim konzorcijumom istraživačkih novinara iz Vašingtona i drugim medijima, uključujući BBC i Gardijan.
"Panama Papers" se sastoje od 2,6 terabajta podataka, 11,5 miliona dokumenata i imena 214.000 fiktivnih kompanija. Riječ je o najvećem curenju podataka s kojim su se novinari ikad susreli", navodi "Zidojče Cajtung."
Baza sadrži i-mejlove, PDF fajlove, fotografije, kao i dijelove interne baze podataka „Mosak Fonseka“ u periodu od 1970-tih do proljeća 2016. godine.
Procurjeli podaci u koje su novinari imali uvid podijeljeni su u foldere za svaku firmu pojedinačno. Svaki folder sadrži i-mejlove, ugovore, transkripte i skenirana dokumenta, a u pojedinim slučajevima riječ je o nekoliko hiljada stranica podataka.
Dokumenti dokazuju povezanost sadašnjih i bivših svjetskih lidera, pored pomenutih, i kineskog lidera Đipinga, pakistanskog premijera Navaza Šarifa, dugogodišnjeg egipatskog predsednika Hosnija Mubaraka i sirijskog predsednika Bašara al Asada sa nezakonitim finansijskim transakcijama.
Prsti Mosak Fonseka su i u trgovini dijamantima u Africi, međunarodnom tržištu umjetnina i drugim poslovima koji se obavljaju u tajnosti. Pomogla je dvojici kraljeva - Muhamedu VI od Maroka i kralju Salmanu od Saudijske Arabije da "na more izvezu svoje luksuzne jahte", navodi OCCRP, mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije.
Dokumenta pokazuju kako je premijer Islanda Sigmundur David Gunlaugson, sa suprugom, imao u posjedu ofšor kompaniju koja je u islandskoj banci imala obveznice vrijedne milione dolara u doba kad je zemlja prolazila kroz finansijsku krizu.
Među javnim ličnostima povezanim sa procurjelim dokumentima je i član etičkog komiteta FIFA Huan Pedro Damijani, čija je advokatska firma imala veze sa tri člana te fudbalske organizacije koji su optuženi za učešće u finansijskim malverzacijama. Na spisku je i argentinski fudbaler Lajonel Mesi.
Britanski "Gardijan" je među prvima objavio da mreža tajnih ofšor ugovora i visokih kredita u iznosu od dvije milijarde dolara vodi do predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Procurjeli dokumenti, prema navodima britanskog lista, pokazuju kako se najbliži krug ljudi oko ruskog lidera obogatio. Iako se ime ruskog predsjednika ne pojavljuje ni na jednom papiru, dokumenti pokazuju da postoji prepoznatljiv obrazac – njegovi prijatelji su zaradili milione u poslovima koji nisu mogli da budu izvedeni bez njegovog pokroviteljstva.
Dokumenti pokazuju da je i Putinova porodica imala korist od tog novca, kao i njegovi prijatelji. Otkrivena ofšor putanja počinje u Panami, ide preko Rusije, Švajcarske i Kipra, a uključuje i privatno skijalište na kome se 2013. godine udala Putinova mlađa ćerka Katerina.
Dokumenti posebnu pažnju skreću na Putinovog najboljeg prijatelja Sergeja Roldugina, profesionalnog muzičara, koji se obogatio tako što je bio "prividno glavni" u mnogim transakcijama koje su iznosile najmanje 100 miliona dolara.
Roldugin, koji je Putina upoznao sa bivšom ženom Ljudmilom i krstio njihovu stariju ćerku Mariju, ima udio od 12,5 odsto u najvećoj ruskoj reklamnoj agenciji "Video internešnal", čiji je godišnji prihod veći od 800 miliona funti. Roldugin je, takođe, imao udio od 15 odsto u kompaniji registrovanoj na Kipru, a posjeduje i 3,2 odsto “Banke Rusije", privatne banke koja se opisuje kao Putinova “prijateljska banka”.
“Banka Rusije” na čijem je čelu Jurij Kovalčuk, koji je navodno “lični bankar” mnogih ruskih visokih zvaničnika, uključujući i Putina, prema navodima SAD, upletena je u ofšor malverzacije na više načina.
Dokumenti sa Paname otkrivaju da je Kovalčuk ostvario transfer od najmanje milijardu dolara preko posebne ofšor kompanije “Sandalvud kontinental”.
Ova sredstva su dolazila iz niza velikih kredita koje je davala Ruska komercijalna banka (RCB) koja se nalazi na Kipru, pod kontrolom Ruske Federacije. Kredite su obezbjeđivale i druge državne banke. U dokumentima ne postoji objašnjenje zašto su banke produžavale te nesvakidašnje kredite.
Dio gotovine dobijene od Ruske komercijalne banke vraćan je u Rusiju po veoma visokim kamatnim stopama, što je rezultiralo povećanjem profita na tajnim računima u Švajcarskoj, navodi “Gardijan”.
Gotovina je i direktno dolazila do kruga ljudi bliskih Putinu u vidu jeftinih kredita, sa kamatnim stopama nižim od 1 odsto. Nije poznato da li je ijedan kredit ikada vraćen.
Radio Slobodna Evropa
